Deze week heeft de BFO (Bureau Financiële Onderzoeken) van het Korps Politie Aruba een gerichte actie uitgevoerd in het kader van een lopend financieel onderzoek met de naam ‘Venkel’.
Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in een persbericht bekend dat de actie plaatsvond in nauwe samenwerking met verschillende politieafdelingen en met het RST (Recherche Samenwerkingsteam). In totaal zijn vier verdachten aangehouden en zijn twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht.
Tijdens de actie zijn diverse gegevensdragers, grote hoeveelheden contant geld en meerdere auto’s in beslag genomen.
Volgens het OM worden de verdachten ervan beschuldigd grote sommen geld te hebben witgewassen via cryptovaluta. Cryptovaluta is digitaal geld waarbij opslag en transacties plaatsvinden via een computernetwerk, zonder toezicht van een bank. Juist omdat transacties vaak anoniem en grensoverschrijdend verlopen, is het moeilijker te achterhalen waar het geld vandaan komt.
Deze technologie kan worden misbruikt om criminele winsten buiten het zicht van dienstverleners of autoriteiten te verplaatsen, met als doel de herkomst van illegale opbrengsten te verhullen, aldus het OM.
Het Openbaar Ministerie beschouwt witwassen als een van de belangrijkste pijlers van criminaliteit die de samenleving ondermijnt. “Witwassen is niet alleen een financieel delict, maar ook de motor van georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om hun illegale winsten te gebruiken, verliezen criminelen hun voornaamste motivatie: geld! Daarom is de strijd tegen witwassen niet alleen een strijd tegen cijfers op een bankrekening of computer, maar een strijd tegen de volledige infrastructuur van de onderwereld,” aldus het OM in zijn verklaring.
Het OM werkt nauw samen met verschillende partners om witwassen zo effectief mogelijk te bestrijden. De actie van deze week benadrukt volgens het OM dat criminele geldstromen – hoe geavanceerd ook – niet buiten het bereik van de politie liggen.
